股票代码：600847 股票简称：*ST皇冠新体育app下载 公告编号：2017-069
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第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
皇冠新体育app下载（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2017年10月30日以通讯方式召开，本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名，本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案：
一、关于2017年第三季度报告的议案
董事表决结果：8票赞成， 0票反对， 0票弃权。
详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《*ST皇冠新体育app下载2017年第三季度报告》。
二、关于增补赵春林先生为公司第八届董事会董事的议案
鉴于公司原董事谭春艳女士因工作原因已向公司董事会递交辞职报告，辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，拟增补赵春林先生为公司第八届董事会董事，任期自相关股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日。
本议案尚需提交公司股东大会。
简历：
赵春林，男，48岁，工学学士，EMBA硕士。1999年至2004年在西南证券、大鹏证券从事投资银行工作，2004年11月至2017年6月在重庆科技风险投资公司从事风险投资工作，历任副总经理、总经理。
董事表决结果：8票赞成， 0票反对， 0票弃权。
三、关于转让重庆德能再生资源股份有限公司股权的议案
公司拟将持有的重庆德能再生资源股份有限公司（简称“德能公司”）全部股权（公司持有德能公司3500万股，股权比例为23.33%，简称“标的股权”）转让给公司关联方巨江电源科技有限公司（以下简称“巨江电源”），依据重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对德能公司出具的资产评估报告，以2017年8月31日为评估基准日，德能公司股东全部权益的评估值为 19,317.54 万元，增值额为人民币5370.54万元，增值率为38.51%。本次股权转让价格根据目标公司评估值并经交易各方协商确定，转让价格为人民币1.30元/股，转让金额为4550万元。
近年来，受行业增速放缓、行业政策冲击、原材料价格波动等影响，公司经营资金趋紧，面临较大经营压力，盈利空间被逐步压缩，最近两年公司连续亏损，本次股权转让预计将获得股权转让收益，对公司2017年度业绩将产生一定正面影响。
本次股权转让预计可实现收益约为1481万元（本数据仅为公司财务部门测算结果，具体收益金额以公司聘请的会计师事务所年度审计为准。）
巨江电源为公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司的参股公司，持股比例为30%，公司董事长刘悉承先生在巨江电源任董事一职。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，本次股权转让构成关联交易，但未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及其他有权机构的审批。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易尚需获得股东大会批准。
关联董事刘悉承先生、张应文先生及敖志先生回避表决。
详情请见公司同日披露于上海证券交易所的《*ST皇冠新体育app下载关于转让重庆德能再生资源股份有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2107-071）。
表决结果：5票赞成， 0票反对， 0票弃权。
四、关于召开2017年第五次临时股东大会的议案
董事会决定于 2017年11月16日召开2017年第五次临时股东大会,会议有关通知请参见公司同日披露于上海证券交易所网站的《*ST皇冠新体育app下载关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-072）。
表决结果：8票赞成， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
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董事会
2017年10月30日
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